KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Sehubungan dengan rencana PT Pelita Samudera Shipping Tbk untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi.

Download here

PENGUMUMAN – RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA – 16 SEPTEMBER 2019

PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat

(“Perseroan”)

 

PENGUMUMAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

 

Sesuai dengan POJK No.32/POJK.04/2014, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Pelita Samudera Shipping Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 16 September 2019, jam 10.00 WIB – selesai.

Pemanggilan untuk Rapat akan dilakukan pada hari Jumat, 23 Agustus 2019 melalui 1 (satu) suratkabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Para Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Para Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan usulan tersebut harus telah diterima oleh Direksi Perseroan secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu hari Jumat, 16 Agustus 2018.

 

Jakarta, 8 Agustus 2019

PT PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK

DIREKSI

PELITA SAMUDERA SHIPPING SUCCESSFULLY REGAINED LONG- TERM CONTRACT FOR COAL TRANSPORT WORTH USD12 MILLION

PELITA SAMUDERA SHIPPING SUCCESSFULLY REGAINED LONG TERM CONTRACT FOR COAL TRANSPORT WORTH USD12 MILLION

JAKARTA, AUGUST 5, 2019

PT Pelita Samudera Shipping Tbk (“The Company”, “PSS”, IDX code: PSSI) after successfully commencing the second semester of 2019 by gaining long-term contract of USD15.7 million, PSSI again secured long term contract for coal transport and transshipment worth USD12 million.

The contract extension of USD12 million with 2 coal mining companies in the Kalimantan area, following prior success with coal mining companies PT Jembayan Muarabara and LG International / PT Ganda Alam Makmur.

The first long term contract with PT Marunda Graha Mineral extended for 3 years for integrated Floating Loading Facility (FLF) and Tug and Barge (TNB) services from Bangkuang area, Central Kalimantan to Taboneo area, South Kalimantan. The minimum guaranteed contract volume around 1.3 million metric tons per year. The 3-year contract extension proves PSSI as a trusted logistics transportation provider by PT Marunda Graha Mineral.

The second long-term contract for one year is also with LG International, a Korean-based company with domestic coal miner PT Batubara Global Energy. This is the second PSSI contract agreement in 2019 with LG International for integrated FLF and TNB services in East Kalimantan area with minimum guaranteed contract volume around 1.7 million metric tons. Prior contract for TNB services in multiple loading ports was also in the East Kalimantan area. This second contract agreement also proves the high trust of LG International towards PSSI performance in the coal transportation industry.

PSSI revenue growth per non-audit financial performance as of 30 June 2019 increased by 16% to USD36.1 million from USD31.1 million as of 30 June 2018. Pocketed new contracts at the beginning of second semester of 2019 worth almost USD28 million (equivalent to nearly IDR390 billion), The Company is very optimistic that utilization will increase that outlook in the second semester exceeds the first semester from all business lines.

PELITA SAMUDERA SHIPPING REACHED A DOUBLE DIGIT GROWTH REVENUE IN FIRST SEMESTER OF 2019

PELITA SAMUDERA SHIPPING REACHED A DOUBLE DIGIT GROWTH REVENUE IN FIRST SEMESTER OF 2019

JAKARTA, JULY 31, 2019

PT Pelita Samudera Shipping Tbk (“The Company”, “PSS”, IDX code: PSSI) reported Unaudited Financial Performance with a double digit growth in revenue ended June 30, 2019 of USD36.1 million, an increase by 16% from USD31.1 million ended June 30, 2018.

Time charter revenue growth experienced a significant increase by 100% with the highest growth contributed by the latest Motor Vessel (MV) bulk carrier business line with an almost three-fold increase as of June 30, 2019 compared to the same period last year, followed by the service of Tug and Barge and Floating Loading Facility (FLF).

As of June 2019, 3 MV vessels (Supramax and Handysize) out of a total of 5 MVs have long-term time charter contracts compared to only 1 MV per June 30 2018. The MV fleet transport capacity of 205.6k dwt has increased almost 7 times from June 2018.

The largest revenue composition is from Tug and Barge (TNB) segment of 47% with long-term contracts until June 2019 reaching an average of 75% and 25% on spot basis. TNB contributed around 51% of total EBITDA. The achievement of fleet utilization is quite high at an average of 95% as of 30 June 2019. With some TNB new contract extension at the beginning of second semester of 2019, the Company targets higher composition of long-term contracts in the second semester of 2019 compared to first semester of 2019.

With asset optimisation in the form of divestment of 1 unit of FLF in September 2018, FLF segment remains the second largest revenue contribution of around 30 percent, where the composition of long-term contracts has reached almost 90 percent. The extension of new FLF contracts has also been carried out at the beginning of second semester of 2019 with some of largest customers.

The Company has spent USD30.3 million as of June 2019 from a total 2019 capex budget at USD61.3 million. Capex realization of almost 50% has been invested in 3 MV vessels that was purchased in the past few months as part of the fleet expansion program. The investment is funded in part from the Company’s internal cash and bank loans.

Backed by an increase of domestic and export demand, PSSI targets to bring one MV vessel in second semester of 2019.

The Company continues to build up stronger financial position as Total Assets increased by about 18% as of June 30, 2019 to USD130.3 million from USD110.1 million as of December 31, 2018. Total Equity increased by about 3% as of June 30, 2019 to USD73.7 million from USD71.7 million as of December 31, 2018 with an increase in Retained Earnings of 8%.

The Company’s well-managed capital structure with Debt to Asset Ratio remains healthy at 34% as of June 30, 2019, slightly up from the same period last year due to bank loans which mostly used for fleet expansion.

Amid falling coal price, the Company managed to increase its Net Profit by around 3% to USD4.4 million as of June 30, 2019 from USD4.3 million as of June 30, 2018. With solid operational performance, the Company targets revenue growth above 20% from 2018.

Note: Financial Report as of June 30, 2019 is currently under review by PwC Indonesia public accounting firm which will be published in Limited Review report in August 2019.

PELITA SAMUDERA SHIPPING SUCCESSFULLY SECURED LONG- TERM CONTRACT FOR COAL TRANSPORT WORTH USD15.7 MILLION

PELITA SAMUDERA SHIPPING SUCCESSFULLY SECURED LONG- TERM CONTRACT FOR COAL TRANSPORT WORTH USD15.7 MILLION
 
JAKARTA, JULY 22nd, 2019
 
PT Pelita Samudera Shipping Tbk (“The Company”, “PSS”, IDX code: PSSI) began the second semester of 2019 by successfully secured a long-term contract for coal transport and transshipment with contract extension worth USD15.7 million.
 
The first contract for 2 year extension with a  coal mining company PT Jembayan Muarabara part of PTT Thailand business group (Sakari Resources Group). Coal transshipment from Floating Loading Facility (FLF) service operated in the East Kalimantan area.
 
Jembayan’s trust in PSSI completed the two previous long-term contracts for tug and barge services signed last year worth USD39 million and USD18 million in which  one of the contracts was to transport coal to East Java area, one of the largest power plants in Indonesia.
 
The second long-term contract for one year extension with LG International, a Korean-based company with domestic coal miner PT Ganda Alam Makmur. The coal transport by tug and barge service in the East Kalimantan area with guaranteed a contract volume at the minimum around 1.3 million metric tons.
 
Up to first semester in 2019, the composition of long-term contracts for Floating Loading Facility segment has reached almost 90% with remaining 10% on spot basis. This percentage of long-term contracts contributed higher than 2018. The tug and barge segment has reached 75% for long-term contract with 25% on spot basis. High fleet utilization at an average of 95% until the end of June 2019.
 
With revenue target is set higher in the second semester of 2019 compared to first semester of 2019, the Floating Loading Facility and tug and barge segments also contribute to Company’s revenue growth in 2019 in addition to the latest business lines of bulk carrier Mother Vessel.
 
Both contract extension with the two well-known coal miners in Indonesia proves the high confidence of coal business players to PSSI performance in the logistics industry.

RALAT IKLAN PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RUPST

RALAT

IKLAN PEMBERITAHUAN

RINGKASAN RISALAH RUPST

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan, ralat terhadap iklan pemberitahuan  Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terbit pada tanggal 27 Mei 2019 di harian Bisnis Indonesia.

Ralat Iklan hasil keputusan acara agenda ke- II (dua) Rapat Perseroan mengenai JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI sebagai berikut:

SEMULA

Pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 27 Juni 2019

MENJADI

Pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019

 

Jakarta, 28 Mei 2019

Direksi Perseroan

 

 

PSS UTILIZING ITS FINANCIAL CAPACITY TO SUPPORT FLEET EXPANSION PROGRAM

  • Obtain shareholders’ approval for all of the meeting agenda
  • Long-term loan facility of up to USD21 million to finance new fleet
  • Added 2 (two) units of Supramax class vessels to expand Mother Vessel (MV) business

 

JAKARTA, FEBRUARY 27, 2019

PT Pelita Samudera Shipping Tbk (“The Company”, “PSS”, IDX code: PSSI) has conducted Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) in which all agenda approved by shareholders.

First, the shareholders approved the Company’s plan to obtain long-term financing facilities from ICICI Bank Limited, Singapore Branch for a term-loan facility amounted up to USD21 million with tenor of maximum 5 years and 3 quarters as well as derivative facility amounted about USD1.5 million for hedging purpose.

PSS plans to use the term-loan facility to finance its fleet expansion, including the purchase of its second Supramax class mother vessel.

Second, the shareholders approved the change of the Company’s official domicile from previously West Jakarta to Central Jakarta in line with the increase in business activities and the growth of PSS. At the beginning of March 2019, the Company is officially moving to its new office at Menara Astra on Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 from previously at Menara Citicon.

Third or final agenda, the shareholders also approved the Company’s plan to obtain Foreign Exchange facility amounted maximum USD5 million from Citibank N.A., Indonesia, which may be deployed for hedging purpose as PSS has part of its revenues, cost, and funding for capital expenditure in USD currency.

Utilizing financial capability

In 2018, PSS entirely financed its capital expenditure by internal funding as part of the Company’s long-term growth strategy to build solid financial capability for supporting its future expansion.

With currently healthy Balance Sheet and Cash Flow (Gearing Ratio of 0.38x, Current Ratio of 2.2x, Net Debt to EBITDA Ratio of 0.66x as of September 30, 2018), this year PSS will start to utilize its financial capacity for partially funding its fleet expansion in 2019.

Shareholders’ approval for obtaining long- term loan facility of up to USD21 million today is very important for PSS as the Company is looking at opportunities for expanding its MV business as well as refleeting its Tugboat and Barges (TNB) fleet.

Expansion in MV fleet

In February 2018, PSS started its MV business with 1 unit of Handysize class (above 30k dwt) vessel “MV Dewi Saraswati”, then followed by another 1 unit of Handysize class vessel “MV Dewi Ambarwati” on December 2018.

PSS opened the year 2019 with the purchase of its first Supramax class MV (above 50k dwt) with total transaction value of USD10.5 million, signing of Sales and Purchase Agreement (SPA) on January 22, 2019.

This MV’s acquisition transaction was completed at the second week of February, 2019. The new MV named “Daidan Pertiwi” will be chartered to transport coal or nickel ore for feedstock of a nickel smelter in Southeast Sulawesi.

Further, the Company added another Supramax class Mother Vessel for USD9.67 million, which will be partially funded with the planned loan from ICICI Bank Limited, Singapore Branch.

As such, PSS fleet will have total MV capacity of about 174.6k dwt by 1Q 2019 from only about 31k dwt by 1Q 2018 or a jump of more than 5x folded.

MV’s fleet expansion will be one of the key drivers for the Company’s revenue growth in 2019, as last year the Company’s MV contributed only about 5% of its Revenue.

ASSET OPTIMISATION, PSS REPORTED 9% REVENUE GROWTH IN Q1/2019

  • Mother Vessel fleet part of expansion to new market
  • Solid financial capacity will help PSS to accelerate growth

 

JAKARTA, APRIL 30, 2019

PT Pelita Samudera Shipping Tbk (“PSS”, “The Company”, IDX code: PSSI) today announced its unaudited financial result for Q1/2019.

Net Revenue for the first quarter of 2019 (Q1/2019) reached US$17.7 million, reflecting an increase of about 9% from US$16.2 million in the first quarter of 2018 (Q1/2018). The increase in Net Revenue in Q1/2019 was very satisfying in the midst of falling coal prices compared to the same quarter in 2018.

The Company started a new line of business on bulk carrier (Mother Vessels) at the end of Q1/2018. MV segment has contributed 250,000 metric tons out of overall volume of 7.8 million metric tons in QI/2019.

Total MV transport capacity in Q1/2019 was 174,600 DWT compared to 31,000 DWT in QI/ 2018, which carried not only coal but also nickel ore transportation. The Company has just completed the purchase of a handysize class bulk carrier MV, so up to now the Company owns 5 bulk carrier MVs, of which 3 new MVs just started operating in Q1/2019.

Customer rate for Tug and Barge and Floating Loading Facility (FLF) services has increased that contributed to higher revenue in Q1/2019 by 9%, however gross profit margin has decreased by 8%. The decrease was mainly contributed by the increase in fuel cost, crew wages and vessel depreciation which is in line with the additional fleet assets as part of the fleet expansion program.

Total non-current assets has increased by about 24% from 31 December 2018, mainly contributed by the purchase of 2 MV Supramax class vessels which just started operating in Q1/2019. Total liabilities also increased by about 33% compared to December 2018 due to withdrawal of short- term loans of US$5 million from Citibank Indonesia and other payables of US$8.75 million which were partly used to purchase 1 unit of the Supramax class MV.

Total Asset has increased by around 13% from US$110.11 million in December 2018 to US$124.96 million in Q1/2019.

Solid financial capacity to accelerate growth

Total comprehensive income has decreased by 15% in QI/2019 at US$2.2 million from US$2.6 million in QI /2018 contributed by the higher cost of revenue mentioned above. However, the Company’s capital structure has been well managed, as indicated by the increase of Gearing Ratio by 2% to 27% in Q1/2019 from 29% in Q1I/2018. The debt to total assets ratio and debt to total equity ratio were also better at 0.23 and 0.38 in QI/2019 which are lower than 0.29 and 0.48 in Q1/2018, respectively.

Financial capacity remains solid in which the expansion of MV fleet is funded by a combination of internal cash and bank funding. In addition to coal transportation volume from the tugboat and barge segments as well as FLF segment, the MV fleet segment is part of the large revenue contributor that will accelerate the Company’s growth in 2019 and onwards.

RINGKASAN RISALAH RUPST DAN RUPSLB PSS 24 Mei 2019

PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk

Berkedudukan di Jakarta

(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

 

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (”Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, bertempat di Ruang Jasmine 2, Ayana Midplaza Hotel, Jalan Jend. Sudirman Kav.0-11, Jakarta – 10220.

RUPST dibuka pada pukul 10.31 WIB dan ditutup pada pukul 11.13 WIB.

A. Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik utuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019
  4. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
  5. Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

  1. Bapak Hamid Awaluddin                   Komisaris Utama Independen
  2. Bapak Iriawan Ibarat                          Direktur Utama
  3. Bapak Harry Tjhen                              Direktur
  4. Bapak Setya Rahadi                            Direktur
  5. Ibu Yolanda Watulo                            Direktur
  6. Ibu Helena Adnan                               Direktur Independen

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 4.853.955.210 saham yang merupakan 96,431 % dari 5.033.600.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Agenda I

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

  1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku 2018.

 

  1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai dengan laporannya No. 00278/2.1025/AU.1/06/0243-2/1/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

 

Agenda II

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

A. Menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2018 sebesar USD 14 juta, sebagai berikut:

  1. Sebesar USD 708.772 (setara dengan Rp 10,1 milyar) atau 5% disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
  2. Sebesar USD 4.238.821 (setara dengan Rp 60,4 milyar) atau 30% sebagai dividen tunai atau sebesar Rp12 (dua belas Rupiah) per saham, dimana untuk distribusi dividen interim sebesar Rp 5 (lima Rupiah) per saham telah dilaksanakan pada tanggal 30 November 2018 dan untuk sisa dividen final tunai sebesar Rp 7 (tujuh Rupiah) per saham;
  3. Sisa laba bersih tahun berjalan sebesar USD 9.065.423 atau 65% dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan.

B. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2018 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2018 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 13 Juni 2019.
  2. Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 27 Juni 2019.
  3. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tersebut termasuk namun tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Agenda III

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Memberikan kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala sesuatu berkenaan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.

Agenda IV

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

  1. Menyetujui mengangkat Ibu Lilis Halim sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru untuk menggantikan Bapak Adi Harsono yang statusnya dari Komisaris Independen menjadi Komisaris.

 

  1. Sehubungan dengan hal tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Independen            Bapak Hamid Awaluddin

Komisaris                                                Bapak Adi Harsono

Komisaris                                                Bapak Chavalit Tsao

Komisaris Independen                         Ibu Lilis Halim

DIREKSI

Direktur Utama                                     Bapak Iriawan Ibarat

Direktur                                                  Bapak Harry Tjhen

Direktur                                                  Ibu Yolanda Watulo

Direktur                                                  Bapak Setya Rahadi

Direktur Independen                           Ibu Helena Adnan

  1. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Agenda V

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

 

 RUPSLB dibuka pada pukul 11.21 WIB dan ditutup pada pukul 11.32 WIB.

A. Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut :

  1. Persetujuan atas Pinjaman Jangka Pendek dari Citibank Indonesia dengan jumlah sampai dengan 10 Juta Dollar Amerika Serikat dengan tenor sampai dengan 1 tahun yang akan digunakan untuk Pendanaan Jangka Pendek Perseroan.
  2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
  3. Persetujuan untuk pelaksanaan Management Stok Option Plan (MSOP) Kedua.

B. RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

  1. Bapak Hamid Awaluddin       Komisaris Utama Independen
  2. Ibu Lilis Halim                         Komisaris Independen
  3. Bapak Iriawan Ibarat              Direktur Utama
  4. Bapak Harry Tjhen                  Direktur
  5. Bapak Setya Rahadi                Direktur
  6. Ibu Yolanda Watulo                Direktur
  7. Ibu Helena Adnan                   Direktur Independen

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 4.854.570.620 saham yang merupakan 96,443 % dari 5.033.600.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) dan Pasal 23 ayat 8 (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPSLB.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Agenda I

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

Memberikan persetujuan, wewenang, dan kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang dibutuhkan sehubungan dengan proses perolehan tambahan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek sejumlah USD10 juta dari Citibank Indonesia dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Agenda II

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

  1. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”) dalam rangka penyelarasan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017; dan

 

  1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda III

Tidak diambil keputusan dikarenakan hanya bersifat laporan.

Berita Acara RUPST dan RUPSLB tersebut dimuat dalam Notaris tertanggal 24 Mei 2019 berturut-turut dengan Nomor 20 dan Nomor 21 .

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Perseroan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 27 Mei 2019

Direksi Perseroan

PRESS RELEASE – COMPLETED INVESTMENT OF ADDITIONAL 1 UNIT OF MOTHER VESSEL, PSS SETS TO ACCELERATE LOGISTIC OPPORTUNITIES

  • New  fleet   investment   of   1   unit handysize class bulk carrier Mother Vessel above USD 8 million
  • Accelerate logistic opportunities for domestic power plant, metal and mineral industries

 

JAKARTA, MAY 23, 2019

PT Pelita Samudera Shipping Tbk (“The Company”, “PSS”, IDX code: PSSI) Following the positive performance in QI/2019 with a Net Revenue of USD17.7 million increased by around 9% from QI/2018, the Company just completed the purchase of bulk carrier Mother Vessel, “MV Dewi Regina Manggala.”

This handysize class bulk carrier adds to a total number of five Mother Vessel owned by the Company, part of its fleet expansion program in line with the increase in Indonesia’s logistics needs for the energy sector.

Total MV transport capacity to date is 205,552 DWT compared to 31,000 DWT from the same period last year. The fleet investment above USD8 million is funded by a combination of 30% internal cash and 70% bank funding.

The signing of time charter contract agreement has been completed for the bulk carrier with a capacity of 31,000 DWT with the planning to transport alumina on the first shipment from West Kalimantan area to North Sumatra.

The time charter agreement displays the Company’s continued commitment to serve larger customer base from coal to other energy sectors including minerals.