Self Assessment

No. Questions Yes/No or N/A Answer Implementation Link of Evidence/ Document
B.1.1 Do the company’s ordinary or common shares have one vote for one share?

Apakah saham biasa Perusahaan bisa memberikan satu suara untuk satu saham?

Yes As stated in Article 23 paragraph 4 of the Company’s Articles of Association relating to the Quorum, Voting Rights and Decisions in the GMS states that each share gives the owner the right to issue 1 (one) vote.

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan pasal 23 ayat 4 terkait Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS menyatakan bahwa tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara

PSS  Articles  of  Association  No 13 Dated September 6, 2017

Anggaran Dasar Perusahaan No 13 Tanggal 6 September 2017

B.1.2 Where the company has more than

one class of shares, does the company publicize the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website/reports /the stock exchange

/the regulator‘s website)?

 

Apabila Perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah Perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada kelas saham tersebut (misalnya melalui situs perusahaan atau laporan atau bursa saham atau situs regulator)?

No In the AoA does not stipulate class of shares. Shareholders shall have the same rights and every 1 (one) share gives 1 (one) voting rights.

Dalam Anggaran Dasar Perusahaan tidak ditetapkan adanya kelas saham. Maka pemegang saham Perusahaan mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

PSS  Articles  of  Association  No 13 Dated September 6, 2017

Anggaran Dasar Perusahaan No 13 Tanggal 6 September 2017

B.2.1 Does each resolution in the most

recent AGM deal with only one item, i.e. there is no bundling of several items into the same resolution?

Apakah masing-masing resolusi di RUPS terakhir hanya satu agenda dan tidak digabungkan dengan beberapa agenda lainnya dalam satu resolusi?

Yes In the AGMS For the Financial Year 2018, each

resolution deal with only one item as stated on the summary of resolution of AGMS

Dalam RUPS tahun buku 2018, masing- masing agenda hanya memutuskan 1 (satu) keputusan Rapat, tidak ada keputusan yang digabungkan

Resolution of the AGMS for the Financial year 2018 dated May 24,  2019

Hasil keputusan RUPS Tahun Buku 2018, tanggal 24  Mei 2019

No. Questions Yes/No or N/A Answer Implementation Link of Evidence/ Document
B.2.2 Are the company’s notice of the most

Recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?

 

Apakah pemberitahuan RUPS/edaran sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris-dan diterbitkan pada saat yang bersamaan dengan versi bahasa lokal?

 Yes In the AGMS for the Financial Year 2018:

a.   The announcement of the AGMS to the Shareholders of the Company, which was made through (i) advertisement in a daily newspaper in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Bisnis Indonesia, and (ii) an announcement in Bahasa Indonesia and English on the website of the Indonesia Stock Exchange, and on the website of the Company www.ptpss.co.id , all of which were published on April 19 ,2019, in Bahasa Indonesia and English;

b.   The invitation of the AGMS to the Shareholders, which was made through advertisement in daily newspapers in Bahasa Indonesia with national circulation, namely Bisnis Indonesia, on the website of the Indonesia Stock Exchange, and on the website of the Company www.ptpss.co.id  all of which were published on May 2, 2019 in Bahasa Indonesia and English;

Dalam RUPS Tahun buku 2018:

a. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perusahaan tentang akan dilaksanakannya RUPS, yang telah dilakukan melalui: (i) pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu harian Bisnis Indonesia, serta (ii) pengumuman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perusahaan www.ptpss.co.id ;

1.     The Announcement of the Meeting of  AGMS for Financial Year 2018

2.     The Invitation of AGMS for Financial

Year 2018

Both information is disclosed on the

PSS Website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Pengumuman RUPS Tahunan Tahun Buku 2018

2.     Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018

Kedua informasi tersebut diungkapkan dalam website PSS

No. Questions Yes/No or N/A Answer Implementation Link of Evidence/ Document
kesemuanya dipublikasikan pada tanggal 19 April  2019 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS, yang telah dilakukan melalui pemasangan iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, yaitu Bisnis Indonesia, pada situs web Bursa Efek Indonesia dan  pada situs web Perusahaan www.ptpss.co.id  yang semuanya di publikasikan 2 Mei 2019 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Does the notice of AGM/circulars

have the following details:

Apakah pemberitahuan RUPS / edaran memiliki rincian sebagai berikut:

No. Questions Yes/No or N/A Answer Implementation Link of Evidence/ Document
B.2.3 Are the profiles of Directors/Commissioners (at least age, qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re- election included?

Apakah profil anggota Direksi/Dewan Komisaris (sekurang-kurangnya umur kualifikasi, tanggal pengangkatan, pengalaman dan jabatan Direktur di perusahaan tercatat lainnya) dicantumkan sebagai syarat pada pemilihan/pemilihan kembali?,

Yes All profiles of the members of  The Directors / Board of Commissioners for one of the election’s requirement are disclosed in the General Meeting of Shareholders.

 

For one of the example, It can be seen in the Deed of Annual GMS No. 20 dated May 24, 2019

 

Seluruh profil Anggota Direksi/Dewan Komisaris sebagai syarat pada pemilihan, dicantumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sebagai salah satu contoh dapat dilihat pada Akta Berita Acara RUPS Tahunan No 20 Tanggal 24 Mei 2019

 

Deed of Minutes of Annual GMS No. 20, May 24, 2019

 

Akta Berita Acara RUPS Tahunan No 20 Tanggal 24 Mei 2019

B.2.4 Are the auditors seeking

appointment/re-appointment clearly identified?

Apakah penunjukkan/penunjukan kembali auditor diperkenalkan secara jelas?

Yes In the Notice to the AGMS for the Financial

Year 2018 was included the Approval for the appointment of Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 2019.

Details information related to the process of the appointment including list of Public Accountant Firm and audit Period available on Company’s Annual Report 2018 page 62.

Company’s Annual Report available on the Company’s website

 

Dalam panggilan RUPS tahunan tahun buku

2018 tercantum agenda terkait persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2019.

1.        The Notice of the Meeting of AGMS for Financial Year 2018

2.        Deed of Minutes of Annual GMS No. 20, May 24, 2019

3.        Annual Report 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2018

2.     Akta Berita Acara RUPST No 20 Tanggal 24 Mei 2019

3.     Laporan tahunan 2018

No. Questions Yes/No or N/A Answer Implementation Link of Evidence/ Document
Detail informasi yang berkaitan dengan proses penunjukan termasuk daftar Kantor Akuntan Publik dan periode audit tercantum dalam Laporan Tahunan Perusahaan 2018 halaman 62. Laporan tahunan perusahaan dipublikasikan dalam situs Perusahaan.
B.2.5 Has an explanation of the dividend

policy been provided?

Apakah kebijakan dividen dijelaskan?

Yes Based on the prospectus issued during the Initial Public Offering (IPO), there is a dividend policy stated that the Company will distribute dividends with a maximum value of 30% of the Company’s net profit unless  GMS stated otherwise.

 

In the AGM decision for the fiscal year 2018 dated May 24, 2019, the Shareholders agreed to distribute dividends from the net profit

Resolution of  the  AGMS for Financial Year 2018 dated May 24, 2019

 

Hasil keputusan RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 24  Mei 2019

No. Questions Yes/No or N/A Answer Implementation Link of Evidence/ Document
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan saat Initial Public Offering (IPO), tercantum kebijakan dividen bahwa Perusahaan akan mendistribusikan dividen dengan nilai sebanyak-banyaknya  30% dari keuntungan bersih Perusahaan kecuali diputuskan lain dalam RUPS.

Dalam keputusan RUPST tahun buku

2018 tanggal 24 Mei 2019, Pemegang Saham menyetujui untuk  melakukan pembagian dividen dari laba Perseroan.

B.2.6 Is the amount payable for final

dividends disclosed?

Apakah mengungkapkan jumlah pembayaran dividen final ?

Yes The company disclosed the number of payable of final dividends

Perusahaan mengungkapkan jumlah dividen final

Resolution of the AGMS for the Financial year 2018 dated May 24,  2019

Annual Report 2018

Hasil keputusan RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 24  Mei 2019

Laporan Tahunan 2018

B.2.7 Documents required to be proxy/ Were the proxy documents made easily available?

Apakah mencantumkan bahwa dokumen yang membutuhkan surat kuasa atau dokumen surat kuasa mudah tersedia?

Yes In the invitation of the AGMS for the Financial Year 2018 was mentioned therein.

Dalam pemanggilan RUPS tahunan tahun

buku 2018 telah tercantum tata cara tersebut.

The Invitation of AGMS for Financial Year 2018

Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku

2018

No. Questions Yes/No or N/A Answer Implementation Link of Evidence/ Document
B.3.1 Does the company have policies

and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge, which is not generally available to the market?

Apakah Perusahaan memiliki kebijakan dan/atau peraturan yang melarang Direksi/Dewan Komisaris dan Karyawan untuk mendapatkan keuntungan dari informasi yang umumnya tidak tersedia untuk pasar?

  Yes The company has policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge, which is not generally available to the market As stated in the company regulations article 15 paragraph (3) states that every worker is required to keep company confidential data

Perusahaan memiliki kebijakan yang melarang Direksi/Dewan Komisaris dan Karyawan untuk mendapatkan keuntungan dari informasi yang umumnya tidak tersedia untuk pasar,  sebagaimana tercantum Kebijakan Pencegahan Perdagangan Oleh Orang Dalam

Insider Trading Policy

Kebijakan Pencegahan Perdagangan Oleh Orang Dalam

B.3.2 Are the directors and commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?

Apakah Direksi/Dewan Komisaris wajib melaporkan transaksi mereka pada saham Perusahaan dalam waktu 3 hari kerja?

Yes Directors and Board of Commissioners required to report their dealings in company shares within 10 business days in according with OJK regulation

 

 

Merujuk pada peraturan OJK, Direksi/Dewan Komisaris wajib melaporkan transaksi mereka pada saham Perusahaan dalam waktu 10 hari kerja

Regulation of the Financial Services Authority Number 11 / POJK.04 / 2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Public Company Shares, Article 2

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Pasal 2.

No. Questions Yes/No or N/A Answer Implementation Link of Evidence/ Document
B.4.1 Are Directors and Commissioners

required to disclose their interest intransactions and any others conflicts of interest?

Apakah anggota Direksi/Dewan Komisaris mengungkapkan kepentingan mereka dalam bertransaksi dan beberapa benturan kepentingan lainnya?

Yes The statement of no conflict of interest made by the Board of Commissioners and Directors during 2018 is listed in the 2018 Annual Report in the corporate governance section

 

In addition, at the beginning and end of the year, each member of the Board of Commissioners and The Directors is obliged to make an Independent Statement stating their independence status in that year.

Pernyataan tidak adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018 tercantum dalam Laporan Tahunan 2018 dalam bagian Tata Kelola perusahaan

Selain itu, di awal dan di akhir tahun, masing- masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi berkewajiban membuat pernyataan Indepedensi yang menyatakan status independensinya dalam tahun tersebut

Board Manual

 

Integrity Pact

 

Annual Report 2018

Board Manual

Pakta Integritas

Laporan Tahunan 2018

B.4.2 Does the company have a policy

Requiring a committee of independent The Directors/commissioners to review material/significant RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?

Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan suatu komite Dewan Komisaris untuk mereview RPTs yang material/ signifikan untuk memastikan

bahwa para Direktur mendahulukan kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham?

Yes The Company has a policy that requires the Audit Committee to conduct periodic review on Related Party Transactions to ensure The Directors prioritize the interests of the Company and Shareholders.

This is stated in the Audit Committee Charter dated 19 September 2017 on point 8 regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee, namely reviewing and giving advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest.

Perusahaan memiliki Kebijakan yang mensyaratkan Komite Audit melakukan kajian secara periodik terkait Transaksi berelasi/afiliasi yang memastikan bahwa para Direktur mendahukukan kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham.

Hal ini Tertuang di dalam Piagam Komite Audit tertanggal 19 September 2017 pada butir 8 mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit yaitu menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

 

Audit Committee Charter 19 September 2017

 

Piagam Komite Audit 19 September 2017

No. Questions Yes/No or N/A Answer Implementation Link of Evidence/ Document
B.4.3 Does the company have a policy

requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?

Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan anggota direksi / dewan komisaris untuk absen/ tidak berpartisipasi dalam rapat direksi/dewan komisaris mengenai agenda tertentu dimana mereka memiliki benturan kepentingan?

  Yes The company has the policy related to conflicts of interest set forth in the Articles of Association of the Company Article 12 paragraph (10)

Perusahaan memiliki kebijakan terkait benturan kepentingan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 12 ayat (10)

PSS  Articles  of  Association  No 13 Dated September 6, 2017

Anggaran Dasar Perusahaan No 13 Tanggal 6 September 2017

B.4.4 Does the company have policies on

loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm’s length basis and at market rates?

Apakah perusahaan memiliki kebijakan atas pinjaman kepada anggota Direksi/Dewan Komisaris baik melarang praktik ini atau memastikan bahwa transaksi dilakukan sebagaimana transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi dan dengan harga pasar?

No  The company  does not have have policies on

loans to directors and commissioners

 

Perusahaan belum memiliki kebijakan atas pinjaman kepada anggota Direksi/Dewan Komisaris

No. Questions Yes/No or N/A Answer Implementation Link of Evidence/ Document
B.5.1 Were there any RPTs that can be classified as financial assistance to

entities other than wholly-owned subsidiary companies?

Apakah ada RPTs yang dapat diklasifikasian sebagai bantuan keuangan kepada entitas selain anak-anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perusahaan?

N/A PSS does not have a subsidiary

PSS tidak memiliki anak perusahaan

B.5.2 Does the company disclose that RPTs

are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms’ length?

Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa RPTs dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adalah wajar dan

dilakukan sebagaimana halnya pada pihak yang tidak terafiliasi?

Yes PSS disclosed the Related Party Transaction is reasonable as stated in the audited financial statement December 31, 2018

PSS mengungkapkan bahwa transaksi afiliasi atau berelasi tersebut adalah wajar sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan audited 31 Desember 2018

1. Audited Financial Statements

December 31, 2018.

2. PSS Website

3. IDX Website

1.    Laporan Keuangan Yang diaudit 31 Desember 2018.

2.    Website PSS

3.    Website IDX